Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

Юридическое бюро
"КУРАТОР"

прямой представитель Партнерского Альянса Собственников

Госдума не «передумала» наказывать за финансовые махинации

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, касающийся сферы противодействия незаконным финансовым операциям. Действуя в интересах государства, предусмотрительные чиновники федерального ведомства пожелали сурового для нарушителей наказания. В частности, речь идет об административной ответственности с конфискацией доходов, полученных от преступной деятельности, а также уголовной ответственности за незаконную перевозку денежных средств через границу.

Принятый в Государственной думе документ вносит целый ряд поправок в действующие нормативно-правовые акты РФ, ужесточая существующий порядок регистрации и ликвидации юридического лица, расширяя, тем самым, доступ к банковской тайне.

В частности, изменения коснулись закона «О госрегистрации юридических лиц и ИП». Так, с целью уменьшения вероятности создания злоумышленниками фирм-однодневок, расширен существующий перечень причин для отказа в «липовой» регистрации. Внесенные в ФЗ «О бухгалтерском учете» изменения затронули вопрос обеспечения сохранности документации при смене руководящего состава в организации.

Также скорректированы положения банковского законодательства, направленные на повышение надежности процесса идентификации клиента на момент совершения банковских операций. Теперь правоохранительные органы получат доступ к информации о банковских операциях на счетах на основании судебного решения. Кроме того, банковские учреждения сами будут передавать налоговикам информацию об открытии/закрытии счетов.

Новый документ вводит в УК РФ понятие об особо крупном размере ущерба при легализации добытых преступным путем денежных средств. Предусмотрен дифференцированный подход к наказанию за отмывание средств в крупных размерах. В частности, «крупный размер» соответствует проведению финансовых операций на сумму более 1,5 миллионов рублей, а «особо крупный размер» — сумме свыше 6 миллионов.

Добавим, думский комитет по законодательству высказался против снижения размеров «крупного» ущерба, а комитет по бюджету и налогам — против расширения полномочий налоговиков. По мнению парламентариев, это может привести к искусственному росту преступности налоговой.